Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Es una obligación de la entidad de evitar el delito, o que sus clientes o partes interesadas comentan el delito.

Si no se implanta o se mantiene, puede acarrear sanciones que van desde los 0 € a los 1.500.000 € acumulativos. Cuanto más grave sea la infracción, más alta es la multa.

1. Infracciones Leves:
   1. Para la empresa: Multa hasta 60.000 €.
2. Infracciones Graves:
   1. Para la empresa: Multa desde 60.000 € hasta 150.000 €:
   1. Para el Directivo o Administrador: Multa desde 3.000 € hasta 60.000 €: / Suspensión del cargo 1 año.
3. Infracciones Muy Graves:
   1. Para la empresa: Multa desde 150.000 € hasta 1.500.000 €:
   1. Para el Directivo o Administrador: Multa desde 60.000 € hasta 600.000 €: / Suspensión del cargo 10 años (sin poder trabajar en empresas sujetas a PBC).

Las multas vienen por denuncias de clientes, competencia (muy de moda), trabajadores descontentos, …etc. O por inspección de campañas de los inspectores por zonas o por tipo de entidades.

SERVICIOS EN MATERIAL DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Ofrecemos los siguientes servicios en materia de la Prevención del Blanqueo de capitales (PBC):

• Identificación del Administrador del Fichero.
• Elaboración del Manual de Procedimientos.
• Formación al Responsable de la PBC.
• Inscripción de los ficheros de la PBC en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
• Elaborar una política de aceptación de clientes para la organización.
• Elaboración del Resumen de implantación.
• Elaboración de los Formatos para la adaptación del Manual de Procedimientos.
• Elaboración del Certificado para la entidad de cumplimiento de la normativa.
• Elaboración del Certificado para la web de cumplimiento de la LOPD.
• Mantenimiento anual de la PBC.
• Auditoría anual de la PBC.
• Asesoramiento legal PBC.
• Formación anual de la PBC.
• Un año de mantenimiento incluido en el alta.

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