Descripción

Servicio de mantenimiento online para los servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales, aplicables solo a Autónomos, Micropymes y Pymes.

El servicio de mantenimiento incluye auditorias anuales y trimestrales para comprobar que se implante adecuadamente todos los formatos y cláusulas aplicables, de la norma aplicable. Nuestro trabajo se limita a revisar si se está realizando o no las acciones previstas en el Manual de Prevención del Blanqueo, emitiendo informes de auditoria. Si desea mayor implicación por parte nuestra puede contratar el servicio ORO.

Este producto requiere tener contratado previamente el servicio de realización de su Prevención del Blanqueo de Capitales aplicable a su sector correspondiente.

Debe contratarse un mantenimiento por cada norma aplicable a su organización.