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Prevención del Blanqueo de Capitales

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Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Es una obligación de la entidad de evitar el delito, o que sus clientes o partes interesadas comentan el delito.

Si no se implanta o se mantiene, puede acarrear sanciones que van desde los 0 € a los 1.500.000 € acumulativos. Cuanto más grave sea la infracción, más alta es la multa.

  1. Infracciones Leves:
    1. Para la empresa: Multa hasta 60.000 €.
  2. Infracciones Graves:
    1. Para la empresa: Multa desde 60.000 € hasta 150.000 €:
    1. Para el Directivo o Administrador: Multa desde 3.000 € hasta 60.000 €: / Suspensión del cargo 1 año.
  3. Infracciones Muy Graves:
    1. Para la empresa: Multa desde 150.000 € hasta 1.500.000 €:
    1. Para el Directivo o Administrador: Multa desde 60.000 € hasta 600.000 €: / Suspensión del cargo 10 años (sin poder trabajar en empresas sujetas a PBC).

Las multas vienen por denuncias de clientes, competencia (muy de moda), trabajadores descontentos, …etc. O por inspección de campañas de los inspectores por zonas o por tipo de entidades.

SERVICIOS EN MATERIAL DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Ofrecemos los siguientes servicios en materia de la Prevención del Blanqueo de capitales (PBC):

  • Identificación del Administrador del Fichero.
  • Elaboración del Manual de Procedimientos.
  • Formación al Responsable de la PBC.
  • Inscripción de los ficheros de la PBC en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Elaborar una política de aceptación de clientes para la organización.
  • Elaboración del Resumen de implantación.
  • Elaboración de los Formatos para la adaptación del Manual de Procedimientos.
  • Elaboración del Certificado para la entidad de cumplimiento de la normativa.
  • Elaboración del Certificado para la web de cumplimiento de la LOPD.
  • Mantenimiento anual de la PBC.
  • Auditoría anual de la PBC.
  • Asesoramiento legal PBC.
  • Formación anual de la PBC.
  • Un año de mantenimiento incluido en el alta.

¿Cumples con la Prevención del Blanqueo de Capitales?. Haz este breve test.

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